【福娃讲堂】为什么数字货币会成为犯罪和洗钱的工具

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比特币洗钱问题由来已久。近年来，大多数国家都对这种新兴的洗钱方式颇为困扰。当然，我们来看看历年数字货币洗钱的典型案例：

BitInstant 的比特币支付公司创始人 Charlie Simry 于 2014 年 1 月 26 日在美国缉毒署和美国国税局的联合行动中在肯尼迪机场被捕。法院提出的指控是串谋洗钱、未提交可疑活动报告以及未经授权经营汇款机构。在多次定罪后，他可能面临最高 25 年的监禁，最高保释金高达 100 万美元。

这是比特币洗钱中最大的丑闻。

2013 年 10 月的一天，一位名叫罗斯·乌布里希特的年轻人在旧金山图书馆被捕，嗡嗡声的毒品和武器网站丝绸之路被宣布死亡。本网站交易币种以比特币为基础，交易内容包括但不限于毒品、武器、杀手雇佣服务、色情以及各种血腥黑服务。

2018年1月2日，任城区纪委纪检监察办在办理其他案件时，发现二十里铺街道农村经济管理站站长朱世伟挪用逾200万元的问题线索。人民币公募资金投资股票。同日，初步决定按级别报告问题线索。2018年1月13日，任城区纪委监委依法对朱世伟采取拘留措施。经过7天紧张有序的审查调查，共查处经管站7年账户、13个个人账户、5万多笔交易明细。

事实上，以比特币为代表的数字货币已经逐渐成为全世界犯罪的温床。尤其是在中国，比特币正被一群不怀好意的人使用。有评论指出，比特币之所以在中国如此火爆，绝对是因为它是匿名的、免税的、不受监管的、可以洗钱的跨境交易。玩比特币的不是中国大妈，而是中国贪官的妻妾。

数字货币之所以如此受欢迎，是因为它是匿名的、免税的、不受监管的，可以在任何地区自由携带。所以这些数字货币成为犯罪的温床。

说到这里，你明白为什么你的OTC银行卡最近频繁被冻结了吗？其实，真正的原因不是国家禁止数字货币交易，也不是火币的风控有问题，而是近期的电信诈骗和贪污洗钱导致大规模冻结调查。所以最近大家稍微停下来，尽量减少OTC交易，仔细筛选交易的商家。

当然，在币圈里，洗钱犯罪风险排在第一位的当然是比特币。比特币排名第一，原因如下：

一、比特币市值足够有吸引力

二、比特币的匿名能力比较强

三、比特币公信力强，变现法币速度快

以上三点是比特币深受贪官、犯罪分子和犯罪集团欢迎的主要原因。

排名第二的币大家可能比较陌生。这枚硬币的名称是：门罗币（XMR）。

这个币大家都比较陌生。但是，门罗使用的技术使用区块链模糊测试技术，使用环签名、环机密交易和加密地址等技术，使门罗成为不可追踪、极其安全和私密的火币网如何洗黑钱，并且可以替代，让客户可以保证他们将不被列入黑名单等功能。门罗币专门用于恐怖交易。

第三位是Tether（USDT）

最近，OTC卡被冻结了。据调查，大部分交易都是围绕USDT进行的。由于稳定币能起到稳定的保值作用火币网如何洗黑钱，一直是快速洗钱的重要目标。

其他货币也有许多优点和缺点。

所以大家在交易的时候，比特币、USDT等币种一定要对商家进行审核，尽量减少交易次数，防止卡被冻结。不过，Monero XMR 建议尽量不要去碰它，风险太大了。如果这枚硬币被查出来，既不是简单的冻结卡，也不是简单的刑事犯罪，而是可能涉及《反恐法》。可怕。返回搜狐，查看更多