合肥警方破获胡闫等人地下银行案，资金交易超百亿元

中新网合肥5月14日电 (记者 赵强)记者14日从合肥警方获悉，2020年4月，合肥市公安局经侦支队接到合肥中央移交的可疑交易线索报告。中国人民银行支行。账户交易异常买卖泰达币构成什么犯罪，交易为分散转入集中转出模式，有测试交易。同时，客户区域分布广泛，交易对手为外籍人员，交易金额具有汇率特征，交易票据为“购买虚拟货币”等地下钱庄的特征。

去年4月24日，合肥市公安局蜀山公安分局立案侦查。经查，2019年初以来，胡某、严某等人共投资约300万元，在合肥市蜀山区一栋写字楼设立工作室，并在网络平台实名注册了账号，并支付了15万元的押金，成为在线平台加号。五、客户。然后，通过在线聊天工具，联系有洗钱需求的金主，约定洗钱金额和手续费。

协议达成后，胡某等人利用实名账户接受上游客户转来的电信诈骗、网络赌博等各类违法犯罪资金。扣除应得的手续费后，他们在网上平台购买了等值的比特币。或者Tether，利用其加V客户的便利，将虚拟货币转入金主指定的电子钱包，达到洗钱的目的。

胡闫组织的犯罪团伙成立以来买卖泰达币构成什么犯罪，资金交易额已达100亿元以上。许多交易对手已被公安机关以电信诈骗罪抓获，所使用的银行卡大部分也被公安机关冻结。.

该团伙为上游不法分子和非法资金提供了转移渠道。本质是利用网络平台上的虚拟货币交易，将非法资金与资金流进行物理隔离。交易规模和数量远超传统洗钱模式。

2020年12月，合肥市公安局蜀山分局经侦大队严密侦查，集中收案，先后抓获胡某、严某等5名犯罪嫌疑人。目前，案件正在进一步调查中。

据了解，2020年以来，合肥警方共立案1570件经济案件，同比增长9.64%；破案1433件，同比增长20.72%；抓获犯罪嫌疑人2022人，同比增加31.13%；抓获经济犯罪在逃人员398人，净出逃率高达93.32%；打击成效显着，捣毁了一批专业犯罪团伙，有效遏制了经济犯罪高发期。（结束）