如何发现使用虚拟货币进行诈骗的犯罪分子

电信网络诈骗是近年来频发的一种新型网络犯罪，人们对此深恶痛绝。目前，利用虚拟货币、区块链等新技术产品进行电信网络诈骗的案例越来越多。

智帆科技安全专家从此前的案例中发现，大部分虚拟货币骗子（团伙）利用各种“空气币”与各种非法网络交易平台合作比特币能转给朋友吗，收割用户。

今天分享两个典型案例，教大家如何识别利用虚拟货币进行诈骗的不法分子。

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受害人是离异的李女士，她在社交媒体上认识了包装精良的成功人士杨某。根据李女士的离婚情况，杨某不断博取对方好感，诱使李女士“投资”虚拟货币，最终损失超过70万元。

在与李女士交流的过程中比特币能转给朋友吗，杨洋畅谈父母、工作、生活、旅行等话题，实现“情感共鸣”，同时塑造了积极进取的赢家形象的斗争。

在讨论人生理想的过程中，杨开开始介绍自己是如何投资并成功成为人生赢家的。李女士羡慕嫉妒恨，两人的关系进一步发展。

获得李女士的信任和青睐后，杨开始向李女士介绍区块链、虚拟货币等时尚概念，并充当行业“专家”帮助李女士解答疑问，并寄出自己的投资聊天期间。李女士的虚拟货币收入截图让李女士放心，她可以帮助她理财。

李小姐慢慢的被感动了，她非常信任杨。她先后将5000、30000、1000万和50万余元转给杨某，并请杨某代理。在“财务管理”中，杨女士定期将资金分配给李女士作为投资回报。

在杨某的指点下，李女士将50多万元转给了杨某，杨某却不见了。李女士联系不上杨。李小姐现在慌了，我不知道。被照顾后，我去找朋友告诉我，才发现我被骗了。

在经济和情感双重打击下，她几乎崩溃，无奈之下选择报警。

欺诈分析

骗子掌握女性心理虚拟货币的消息，通过情感渗透获取信任。对骗子使用区块链、虚拟货币等“时尚”概念。本案类似于“杀猪菜”套路。基本方法经过精心策划和打包。人们对某些概念的虚拟货币新闻不熟悉，在社交软件、交友网站、线下聚会上搜索“猎物”进行情感渗透。最后，把钱拿走。

欺诈技术的特征

1. 受害者通常具有强烈的情感诉求，需要倾听、安慰和陪伴；

2.作弊者拥有一套专业、系统的操作系统和技术，逐步引导他们进入游戏；

3.利用对“投币”和虚拟货币认知中的信息鸿沟进行降维。

如何预防

智凡科技安全专家提醒大家提防情感渗透骗局。

普通的情况是基于爱和知己的原因。一开始，我是个很“暖男”/了解自己的人。同时，我收拾好朋友圈和社交媒体，然后“洗脑”（投币赚钱）吸引大家的投资，慢慢引导（温水煮青蛙），上演投资回报，逐步扩大规模，最后骗取了一大笔钱。

人们在进行情感寄托时需要睁大眼睛，在代表他人处理代理财富和投资时要谨慎。不要轻易将钱转给他人；高回报意味着高风险，世界上没有这样的事情。如此简单的赚钱方式；不要涉足您不擅长的领域，因为您永远不知道欺诈团队在等您。

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受害人张先生为币圈成员，所有账户均以虚拟货币A进行交易。2021年6月9日，他接到交易所A客服电话，称其账户存在风险，收到了 34,500 美元的付款。涉及洗钱的黑币。张先生有必要配合警方调查核实，排除风险，否则将涉嫌协助不法分子进行洗钱、资产转移等违法活动。

由于张先生确实交易了A的所有账户，他并没有怀疑对方是骗子，所以将自己的账户信息和验证码发给了对方。张先生回应后，钱已经被拿走了。以下是张先生与骗子的通话记录，已找回。

通话回放

欺诈罪

您好，请问是张先生吗？我是XX交易所的客服，我的工号是JCXX。

打开

你好，我是。（犹豫，有点紧张）

欺诈罪

您今天在我们交易所的账户中收到了34,500枚涉及洗钱的黑币，已被警方冻结。这个账号是你的吗？

打开

我确实与我们交易所有账户。任何问题？

欺诈罪

就是这样。账户中的 34,500 枚硬币被东南亚犯罪集团洗钱组织转移给您。您是否参与过洗钱犯罪活动？这个问题很严重！